Arbitraje de criptomonedas

¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?

El arbitraje de criptomonedas es una estrategia en la que el usuario compra una criptomoneda a un precio y la vende a otro, y lo hace en volúmenes bastante grandes. El usuario gana sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Puedes operar con varias divisas a la vez: por ejemplo, hasta 150 pares de criptodivisas son populares en Kraken, y el arbitraje triangular de criptodivisas también es común. Se trata de comprar y vender tres divisas, obteniendo un beneficio por la diferencia entre sus precios. Por ejemplo, compras una moneda por bitcoins, la vendes por Ethereum y vuelves a convertir Ethereum en BTC. ¡Y ganas!

El arbitraje de criptomonedas está disponible no sólo en las bolsas de criptomonedas, sino también en sitios especiales descentralizados. Por ejemplo, en Balancer, Uniswap o Curve, que son intercambios descentralizados en los que se pueden comprar y vender criptomonedas de la misma manera que en las bolsas tradicionales. Se diferencian de las bolsas de criptomonedas principalmente en la ausencia de altas comisiones (el mismo Kraken pide desde el 0,1% hasta el 0,26%, lo que puede ser un gran problema cuando se trata de grandes cantidades).

Antes de ganar dinero con el arbitraje de criptomonedas, tienes que calcular todos los riesgos de tu decisión. Hay muchos: puedes tener pérdidas si no eres lo suficientemente rápido en las operaciones y no eres lo suficientemente reflexivo en tus movimientos. O puedes encontrarte accidentalmente con un fuerte descenso de las ventas de criptomonedas, lo que podría hacer fracasar tu operación, lo que supondría una pérdida de tiempo y dinero. Una estrategia de arbitraje de criptomonedas incorrecta también puede conducir a grandes gastos en comisiones e impuestos, así como a inversiones en proyectos y monedas fraudulentas, que quebrarán días después de recibir sus fondos. Para evitar caer en manos de los estafadores, puedes utilizar un escáner especial para nuevos proyectos de criptomonedas o cualquier servicio que trabaje en inteligencia artificial y analice el mercado. Todas las principales plataformas de criptomonedas los ofrecen.

¿Es rentable el criptoarbitraje?

Sí, el arbitraje de criptomonedas sigue siendo provechoso. Para ganar mucho dinero, hay que utilizar servicios legítimos, operar en bolsas y plataformas descentralizadas al mismo tiempo, estar pendiente y estudiar el comportamiento de los inversores en el mercado. Pero ten en cuenta que el bajo riesgo significa la baja rentabilidad. ¿Estás seguro de que el dinero que ganes con el arbitraje merecerá la pena? Si no es así, puedes utilizar el criptoarbitraje automatizado. Se trata de un arbitraje automatizado de criptomonedas por el dinero que proporcionas. Se puede hacer a través de una aplicación especial de criptoarbitraje, o a través de un programa que tú mismo configures. Las operaciones de arbitraje de criptomonedas automatizadas se están generalizando, ya que la máquina hace todo el trabajo por los inversores. Aunque requiere unas grandes cantidades de dinero, no es necesario que supervises las señales de criptoarbitraje y calcules tus próximos pasos, por lo que utilizar un servicio automatizado puede ser beneficioso para ti.

¿Es legal el criptoarbitraje?

Sí, es verdad que el arbitraje de criptomonedas es rentable. No está definido por la ley. Sin embargo, las monedas obtenidas mediante el comercio pueden ser consideradas como valores por algunas jurisdicciones. En ese caso, tendrás que pagar impuestos por ellas. Por favor, asegúrate de que las monedas que vas a comprar no están sujetas a impuestos antes de realizar una transacción.

Oportunidades de criptoarbitraje

¿Sigue siendo posible el criptoarbitraje? Sí, absolutamente. ¿Y qué opciones de ganar existen dentro de esta estrategia? ¿Cómo utilizarla en general? ¿Con qué ganar?

Una pequeña digresión: para entender cómo funciona el mercado, hay que conocer el término «spread». Es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Cuanto mayor sea el spread, mayor será el beneficio. Para aumentar el spread, los inversores compran monedas en una bolsa y venden en otra, mezclando constantemente los canales para obtener la moneda.

Opción 1. Utilizar una herramienta de arbitraje de criptomonedas. Hay muchos servicios que monitorizan el mercado de arbitraje de criptomonedas en tiempo real. Por ejemplo, en un bot de comercio de arbitraje de criptomonedas se puede averiguar qué y dónde se está comprando y vendiendo, a qué precio, en qué volúmenes, qué comisiones se están pagando, qué órdenes están colgadas en el libro de órdenes de la bolsa durante horas sin estar ejecutadas.

Opción 2. Utilizar criptomonedas impopulares. Los mayores spreads se encuentran en las criptomonedas que aún no son populares. A veces ni siquiera se pueden encontrar en un bot de comercio. Pero el valor fluctuante de una criptodivisa poco popular permite ganar millones de dólares con ella.

Cómo hacer criptoarbitraje

¿Cómo hacer arbitraje de criptomonedas?

1. Regístrate en las bolsas. Mejor en varias bolsas a la vez: las monedas de las bolsas tradicionales y de los intercambios descentralizados tienen valores diferentes, por lo que tendrás más posibilidades de conseguir una suma redonda.
2. Depositar fondos en los monederos de las bolsas. Compra criptodivisas con otras criptodivisas o con dinero fiduciario como dólares y euros. Estos deben ser depositados en tu monedero en los sistemas.
3. Investiga qué pares de criptodivisas tienen los mayores spreads en este momento. No empieces a operar sin un análisis adecuado del mercado, no esperes tener suerte, necesitas estar equipado para ganar mucho. Lleva un registro de las criptodivisas, utiliza la calculadora incorporada a la bolsa para averiguar qué spread será el más alto, lee tutoriales sobre el criptoarbitraje manual: la mayoría de las plataformas especializadas están interesadas en educar a los posibles inversores.
4. Compra y vende tu primera criptomoneda. No esperes a que los spreads crezcan hasta un tamaño galáctico, aprende de los pequeños spreads, prepárate para entrar en números rojos unas cuantas veces y tener pérdidas, es normal.

El mejor software de arbitraje de criptomonedas

¿Cuál es la mejor plataforma de trading de criptoarbitraje? Encontramos varias para elegir.

1. Cryptohopper

Este es un bot de arbitraje de criptomonedas. Almacena cuentas de diferentes bolsas y sigue los cambios en tus carteras. Ofrece estrategias de arbitraje ya hechas, señales, admite diferentes métodos de pago, y también tiene una versión gratuita.

2. Bitsgap

Otro bot que puede analizar más de 10 mil pares de criptomonedas y encontrar monedas potencialmente interesantes para los inversores. Cuesta unos 30 dólares al mes (hay una versión de prueba gratuita de una semana), es compatible con diferentes intercambios, y mantiene tus fondos no en tu monedero interno, sino en los monederos de las bolsas que utilizas. Sin embargo, no tiene una aplicación móvil, lo que hace imposible su uso en un smartphone.

3. Coinrule

Es un software con más de 150 estrategias de trading listas para usar. Es de descarga gratuita, analiza estrategias basadas en ventas anteriores de las mismas criptodivisas, funciona las 24 horas del día.

4. HaasOnline

Soporta 38 bolsas, implementa cualquier estrategia de compra y venta, realiza un rápido análisis técnico, genera informes en tiempo real sobre el rendimiento de la estrategia. No se ejecuta en python, como la mayoría de los bots, sino en el lenguaje especial de los bots de comercio HaasScript. Es totalmente gratuito.

5. Pionex

Un bot que contiene bots para el comercio de criptomonedas para principiantes y usuarios avanzados. Los bots son gratuitos, es posible operar con un apalancamiento de hasta x5. No se admiten estrategias de negociación personalizadas, lo que, sin embargo, no afecta a la rentabilidad del arbitraje para los usuarios.

6. Traality

Una plataforma para crear bots que ofrecen estrategias de compra y venta automatizadas. Ofrece una interfaz sencilla, instrucciones al comenzar a usar la plataforma, soluciones de trading ya preparadas, posibilidad de crear tu propio algoritmo para el seguimiento de determinados indicadores y trabajar únicamente con él. El servicio es gratuito independientemente del número de bots que crees.

7. 3Commas

Desarrolla estrategias basadas en 20 indicadores, por lo que requiere una cuota mensual de aproximadamente 15 dólares. Copia las configuraciones de otros bots, las mezcla entre sí, envía notificaciones sobre los cambios del valor de una u otra moneda, apoya las señales, negocia opciones.

Bots de arbitraje de criptomonedas

¿Qué bots pueden (y deben) utilizarse para el criptoarbitraje?

• Pionex. Es adecuado para negociar en el mercado spot, ofrece futuros, es decir, instrumentos de inversión basados en la compra de una oportunidad de adquirir un activo en un momento determinado del futuro a un precio establecido. Dentro del bot hay una funcionalidad que permite operar con un margen triplicado y con apalancamiento. El bot opera de forma diferente para los distintos usuarios, no es el mismo para todos, e incluso está disponible en la app. Cobra una comisión por operar, que es del 0,05%.
• Coinrule. Es una buena opción para los principiantes, ya que opera con criptomonedas en diez de las bolsas más populares y da acceso a estrategias listas para usar. Puedes desarrollar tus propias estrategias y empezar a operar con ellas. Las variantes ya preparadas de las respuestas a los comandos pueden editarse y cambiarse a tu gusto. Existe una aplicación para smartphones. El paquete «Starter» será gratuito, los «Hobbyist» tendrán que pagar unos 30 dólares al mes, los «Traders» 60 dólares al mes y el paquete «Pro» costará unos 450 dólares al mes. Todos los planes pueden comprarse por un año con descuento.
• Cryptohopper. Un bot de arbitraje y una aplicación de gestión de carteras. Admite más de un centenar de criptodivisas, sigue los precios en tiempo real y utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones de compra y venta. Opera en 16 bolsas, genera gráficos e informes gratuitos y da acceso a asesoramiento de expertos. Incluso los cursos sobre el comercio de criptomonedas están disponibles en la aplicación. Los primeros 7 días son gratis, luego el costo variará de $17 a $100 por mes. Hay tres planes de precios disponibles: “Pioneer”, “Adventurer” y “Hero”. Hay descuentos para cada uno de ellos.

Estrategias de criptoarbitraje

¿Qué estrategias existen en el mercado de arbitraje de criptomonedas?

1. Arbitraje de convergencia. Compras criptomonedas en una bolsa y las vendes en otra.
2. Arbitraje espacial. Compras criptomonedas en una bolsa con sede en Corea del Sur y las vendes en una bolsa de Alemania o Estados Unidos. Es decir, la transacción se realiza en varias bolsas a la vez.
3. Arbitraje triangular. Compras y vendes tres o más criptodivisas. El ciclo puede empezar y terminar en la misma moneda. Las transacciones se realizan dentro de la misma bolsa.
4. Arbitraje descentralizado. Si la bolsa está descentralizada (hemos dado ejemplos al principio del artículo), y el precio de la divisa en la bolsa difiere del precio en el servicio centralizado, el comercio con el propósito de ganar en la diferencia de precios se considera arbitraje descentralizado.
5. Arbitraje estadístico. Ejecutas operaciones utilizando una variedad de métodos estadísticos, econométricos y computacionales. Este tipo de arbitraje es el más adecuado para los operadores que están familiarizados con los modelos matemáticos del funcionamiento del mercado y sus mecanismos.
6. Arbitraje de tipos de interés. Si una bolsa ofrece préstamos, puedes ganar dinero con la diferencia de tipos de interés. Por ejemplo, puedes pedir un préstamo en una bolsa y prestar ese dinero a un tipo de interés más alto en otra. Esta es la parte difícil: para poder prestar criptomonedas en una bolsa hay que estar en un pool de jugadores que pueden proporcionar préstamos a los usuarios, o ser una persona bastante arriesgada, que no tiene miedo de perder el dinero prestado.
7. Arbitraje de bots. Es muy sencillo: utilizas un software y unos bots que idean estrategias por ti y ganas dinero con ello. Pero, por supuesto, antes de empezar a trabajar con bots, hay que estudiar cuidadosamente su mercado, elegir algunas opciones en las que confíes más y estudiarlas desde todos los puntos de vista. Ten cuidado y no te fíes de todo lo que se te dice, y entonces podrás ganar millones de dólares, si no más, con el arbitraje de criptomonedas.